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106名“白富美”提供(gong)郵shi)銥 fa)財良(liang)機(ji)?實為溫柔陷阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-03-31 15:50:31 星期四   本文(wen)來源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供(gong)郵shi)銥 fa)財良(liang)機(ji),引來全國各(ge)地700余(yu)名被害人上當,涉案金(jin)額高(gao)達1.4億余(yu)元。近日(ri),這起(qi)浙江省紹興市檢(jian)察院提起(qi)公訴的特大郵shi)銥ㄕ├pian)案在紹興市中(zhong)級法院一審公開宣判(pan)。法院以詐騙(pian)罪判(pan)處(chu)主(zhu)犯鐘某無(wu)期徒(tu)刑,剝奪(duo)政治(zhi)權利終身(shen),並處(chu)沒收個人全部財產,其(qi)余(yu)105名被告(gao)人分(fen)別被判(pan)處(chu)有期徒(tu)刑十四年至六個月不等,各(ge)並處(chu)罰金(jin)。

  先是引誘“打新股”,後又推(tui)薦郵shi)銥/p>

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微信號(hao)通過手機(ji)號(hao)碼找ye)攪吮緩θ斯gu)某,她自稱叫“李檬”,做(zuo)婚紗設計生意。

  顧(gu)某和“李檬”時(shi)不時(shi)通過微信聊一些共同(tong)的興趣愛好,很快熟絡起(qi)來。看起(qi)來“李檬”似乎條件不錯,她的朋(peng)友圈(quan)滿(man)是名車、名表和出國度假的照zhang)  霉gu)某逐(zhu)漸相信,這是一位“白富美”。

  一天(tian),“李檬”告(gao)訴顧(gu)某自己通過投(tou)資賺了不少錢。她說自己的舅舅在郵shi)銥 灰yi)中(zhong)心(xin)工(gong)作,有“內(na)幕消(xiao)息(xi)”,跟著她“打新股”,穩賺不賠,還(huai)讓顧(gu)某加了所(suo)謂的內(na)幕人員“吳助理”的微信。顧(gu)某便在“吳助理”的指(zhi)導下(xia),向(xiang)“李檬”幫(bang)忙(mang)開的賬戶(hu)中(zhong)匯(hui)入了42萬余(yu)元用來“打新股”,但並沒有成功。“吳助理”就推(tui)薦顧(gu)某購買二級市場的郵shi)銥 /p>

  可是顧(gu)某不久便發(fa)現,自己購買的郵shi)銥ㄐ星椴 揮邢瘛襖蠲省彼檔哪na)麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還(huai)一直要求(qiu)他不斷(duan)往(wang)賬戶(hu)里加錢,表示暫時(shi)的跌盤只是在“清理散戶(hu)”。

  直到2016年12月底,顧(gu)某賬戶(hu)里只剩下(xia)28萬余(yu)元,而這部分(fen)錢也因為平台停止運作而無(wu)法取出,他這才意識到自己受騙(pian)了。

  “割韭菜(cai)”套路頻頻上演,一輪(lun)zhi)制pian)取客(ke)戶(hu)資金(jin)

  從陌生微信,到“知心(xin)閨蜜”,進而推(tui)薦投(tou)資……這般“套路”下(xia)中(zhong)招(zhao)的,遠不止顧(gu)某一人。而手機(ji)另一端的“白富美”,竟是靠著賣票業(ye)績拿提成的郵shi)銥ㄒye)務員,他們都是總(zong)經理鐘某的下(xia)屬(shu)。

  2015年底,在北京(jing)工(gong)作的鐘某來到由姜某、許(xu)某、張某(均另案fu) 設立的北京(jing)某投(tou)資公司(下(xia)稱“總(zong)公司”)擔任(ren)業(ye)務員。其(qi)間,因業(ye)績優pan)悖 幽場捌講角 yun)”︰先是經推(tui)薦成為總(zong)公司業(ye)務經理,後被派往(wang)分(fen)公司jing)Hren)總(zong)經理,管(guan)理17個部門超(chao)過100名業(ye)務員。

  在分(fen)公司,100多名郵shi)銥ㄒye)務員經過微信朋(peng)友圈(quan)包裝,成為一個個條件優渥、溫柔大方的“白富美”,“她們”吸引客(ke)戶(hu),不斷(duan)購買“一帆風順”“農業(ye)學大寨”等26種郵shi)銥 K婧螅 ge)部門經理冒充“郵shi)銥 fen)zhi)鍪Α被huo)其(qi)助理,誘zhang) ke)戶(hu)在指(zhi)定時(shi)間和價格(ge)進行xing)蹲省/p>

  事實上,大盤的漲跌完全由總(zong)公司一手掌(zhang)握。總(zong)公司最初為便于控制價格(ge),將(jiang)郵shi)銥 鄹ge)由低位炒(chao)至高(gao)位,並據(ju)此散布“內(na)幕消(xiao)息(xi)”誘zhang) ke)戶(hu)投(tou)資。

  客(ke)戶(hu)上鉤(gou)後,鐘某等人便開始“割韭菜(cai)”。操盤手大量(liang)拋售手中(zhong)郵shi)銥 荻睿 賈zhi)價格(ge)連續跌停,待價格(ge)跌落至低位時(shi),又重新低價購入,如此循(xun)環反復(fu)“高(gao)拋低吸”,一輪(lun)zhi)制pian)取客(ke)戶(hu)資金(jin)。

  在不到半年的時(shi)間里,鐘某等人先後誘zhang)  ge)地的700余(yu)名被害人進行郵shi)銥ㄍtou)資,涉案金(jin)額共計1.4億余(yu)元。後多名被害人報案,2017年8月起(qi),鐘某等109人先後被huai) 不ji)關抓獲。

  50萬字審查報告(gao)指(zhi)控百余(yu)被告(gao)人獲刑

  據(ju)介(jie)紹,郵shi)銥 灰yi)開始于2013年底,通過現貨(huo)交易(yi)平台,郵票、錢幣、紀念章等實物收藏品就像股票一樣在網上進行發(fa)行和tu)灰yi)。郵shi)銥 灰yi)不需要經過國家證券監管(guan)機(ji)構的na)蠛he),而由各(ge)省金(jin)融(rong)辦負責(ze)審批,因此相關交易(yi)一直處(chu)于市場監管(guan)盲區,頻頻出現幕後操縱、暴(bao)漲暴(bao)跌等亂象,不少還(huai)涉及刑事犯罪。

  為辦好案件,在該案偵查階段,紹興市檢(jian)察院提前介(jie)入偵查,參與案件會商,指(zhi)引偵查方向(xiang),同(tong)步引導取證固證。2018年9月,該案移送紹興市檢(jian)察院審查起(qi)訴後,承辦檢(jian)察官依(yi)法調取了該公司多達25G的後台交易(yi)數據(ju),經反復(fu)核(he)對校驗、層層篩選,剔除了其(qi)中(zhong)購買非涉案郵shi)銥   ㄕ嘶hu)後未操作等交易(yi)者信息(xi),最終確(que)定本案被害人名單,準確(que)計算(suan)出每(mei)名被告(gao)人的詐騙(pian)數額。

  此外,檢(jian)察官還(huai)指(zhi)導公安機(ji)關通過技(ji)術手段固定相關證據(ju),保證證據(ju)的客(ke)觀真實性,在法庭審理階段,被告(gao)人聘(pin)請的辯護(hu)人對證據(ju)無(wu)異議。

  同(tong)時(shi),承辦檢(jian)察官歷時(shi)一個月完成了對全部109名被告(gao)人的訊(xun)問,本著寬嚴相濟的刑事政策對被告(gao)人分(fen)層處(chu)理,對yun)渲zhong)3名犯罪情節(jie)較輕(qing)、主(zhu)觀惡性小的被告(gao)人作相對不起(qi)訴處(chu)理。其(qi)間,還(huai)將(jiang)案件退回(hui)補(bu)gou)湔觳椋 鈧招(zhao)緯稍0萬字800頁的na)蟛楸 gao),為庭審做(zuo)好了充分(fen)準備。

  庭審中(zhong),檢(jian)察機(ji)關圍繞爭議焦點進行舉證質證,圍繞案件事實及相關證據(ju)進行辯論,充分(fen)發(fa)表了公訴意見,從法理、情理各(ge)方面闡述了各(ge)被告(gao)人的犯罪事實、社(she)會危害和應當承擔的刑事責(ze)任(ren)。

  檢(jian)察機(ji)關指(zhi)控,被告(gao)人鐘某等人以非法佔有xing) 康模 捎眯楣故率禱huo)隱瞞真相的手段騙(pian)取他人財物,依(yi)法應當以詐騙(pian)罪追(zhui)究其(qi)刑事責(ze)任(ren)。紹興市中(zhong)級法院經審理後采納(na)了檢(jian)察機(ji)關公訴意見,依(yi)法作出如上判(pan)決。

 

 

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